ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 มีมติสั่งการให้ Bitazza ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ จนกว่า Bitazza จะแก้ไขการดำเนินงานในเรื่องการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยให้รวมถึงในกรณี (1) เงินลงทุนไม่สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ของลูกค้า (2) อีเมลของลูกค้าคล้ายกันหรือที่อยู่ซ้ำกันและอาจเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยง (3) รอบการทบทวนข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสม และ (4) การจัดกลุ่มความเสี่ยงของลูกค้า ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อ ก.ล.ต. จนกว่าจะแล้วเสร็จ* ซึ่ง Bitazza ได้แก้ไขการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบงานมายัง ก.ล.ต. แล้ว นั้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2567 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 พิจารณาแล้วเห็นว่า Bitazza ได้ดำเนินการแก้ไขการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามการสั่งการข้างต้นแล้ว จึงมีมติให้ Bitazza สามารถเปิดรับลูกค้าได้ตามปกติ โดยให้ Bitazza ควบคุมดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแผนงานที่ได้แจ้งต่อ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดด้วย 

หมายเหตุ : * ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 200/2567 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Bitazza ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ และให้แก้ไขในเรื่องการทำความรู้จักและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” วันที่ 26 กันยายน 2567