ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CV) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CV251A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 20 มกราคม 2568 เวลา 10.00 ณ ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   (E-meeting) โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.) ผ่อนผันให้การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

     (1.1) ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ 14 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

     (1.2) ให้นายทะเบียนหุ้นกู้แจ้งแก่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหู้นกู้วันแรก

     (1.3) นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัดนัดประชุม

2.) ผ่อนผันให้ใช้รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 เป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568

3.) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี เป็นครบกำหนดวันที่ 21 มกราคม 2569

4.) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป

5.) แบ่งชำระเงินต้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกู้ และส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป

6.) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นของหุ้นกู้ ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 21 มกราคม 2568 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ CV251A ครบกำหนดชำระวันที่ 21 มกราคม 2568